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    中國非法集資大案排行榜(2020中國十大非法集資案件)

    發(fā)布時間:2023-04-11 10:57:36     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 109        

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    本文目錄:

    中國非法集資大案排行榜(2020中國十大非法集資案件)

    一、我在網(wǎng)上看到了非法集資案件,請問有哪些常見犯罪手段

    非法集資的主要手段有哪些?

    1、非法發(fā)行有價證券。中國人民銀行《整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實施方案》(1998年7月29日)規(guī)定:“企業(yè)通過公開發(fā)行股票、企業(yè)債券等形式進(jìn)行有償集資,必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)國務(wù)院主管部門批準(zhǔn)?!蓖瑫r規(guī)定:“未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自突破發(fā)行計劃,不得擅自設(shè)立或批準(zhǔn)發(fā)行計劃外券種。對違反規(guī)定的,要依照《企業(yè)債券管理條例》的規(guī)定,追究法律責(zé)任?!比绻麑ι鲜觥秾嵤┓桨浮愤M(jìn)行嚴(yán)格解釋,在現(xiàn)階段我國住房抵押證券操作,在明確具體的規(guī)定出臺之前,很有可能被有關(guān)部門認(rèn)定為涉嫌非法集資。再如,1998年10月6日證監(jiān)會《關(guān)于

    對擬發(fā)行上市企業(yè)改制情況進(jìn)行調(diào)查的通知》規(guī)定“先改制后發(fā)行”規(guī)則之后,企業(yè)通過發(fā)行股票或類似股票的“股權(quán)卡”方式募集設(shè)立公司的行為同樣涉嫌非法集資。

    2、非法向社會不特定對象發(fā)行債權(quán)憑證。

    這是非法集資案件比較常見的案型,主要是非法集資者通過向社會不特定對象發(fā)放債權(quán)憑證,承諾到期償付高額回報方式進(jìn)行集資。

    3、非法發(fā)行會員卡、會員證。1993年4月22日《國務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會員證進(jìn)行非法集資等活動的通知》發(fā)布之后,法律規(guī)定各種形式的會員證發(fā)行一律屬于非法集資,直到1998年11月11日,中國人民銀行、國家工商局發(fā)布《會員卡管理試行辦法》規(guī)定了會員卡發(fā)行和交易的批準(zhǔn)程序之后,按照該《試行辦法》辦理批準(zhǔn)程序的會員卡發(fā)行才不屬于非法集資。

    4、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份化,出售份額處置權(quán)。建設(shè)部《關(guān)于不得給一個平方米單位產(chǎn)權(quán)頒發(fā)“房屋所有權(quán)證”的通知》((94)建房管字第09號)規(guī)定,房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理部門及房地產(chǎn)開發(fā)公司發(fā)放一平方米產(chǎn)權(quán)證書的行為,違反我國集資法律規(guī)定,屬于非法集資。2001年《商品房銷售管理辦法》第12條明確規(guī)定:“商品住宅按套銷售,不得分割拆零銷售?!?/p>

    5、利用民間會社形式進(jìn)行非法集資。如未按法律規(guī)定批準(zhǔn)設(shè)立基金會、互助會、儲金會、農(nóng)村救災(zāi)扶貧儲金會、“標(biāo)會”等進(jìn)行非法集資或變相吸收存款等,對此,中國人民銀行《整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實施方案》作出了明確審批程序和業(yè)務(wù)許可范圍等方面的規(guī)定。

    6、以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。如河南百花集團(tuán)以與社會公眾簽訂“連鎖營銷協(xié)議書”形式非法集資,又如房地產(chǎn)開發(fā)商通過商品房銷售中的返本銷售非法集資。

    7、以發(fā)行私彩或變相發(fā)行彩票的形式集資。《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)彩票市場管理的通知》(1991年12月9日)規(guī)定:“發(fā)行彩票的批準(zhǔn)權(quán)集中在國務(wù)院。需發(fā)行彩票的省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市人民政府和國務(wù)院有關(guān)部門,應(yīng)提前半年向中國人民銀行報送發(fā)行計劃及發(fā)行辦法,經(jīng)人民銀行審查后,報國務(wù)院批準(zhǔn)。”中國人民銀行《關(guān)于加強(qiáng)彩票市場管理的通知》(1999年1月25日)規(guī)定下屬行為屬于非法集資:“(一)以有獎銷售為名,變相發(fā)行彩票的;(二)私人擅自發(fā)行與銷售彩票的;(三)在境內(nèi)發(fā)行境外彩票的;(四)以傳銷方式發(fā)行彩票的?!?/p>

    8、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資?!秶鴦?wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》(國發(fā)[1998]10號)明確禁止企業(yè)采取傳銷經(jīng)營方式,同時明文禁止如下變相傳銷方式:“(一)將傳銷由公開轉(zhuǎn)入地下的;(二)以雙贏制、電腦排網(wǎng)、框架營銷等形式進(jìn)行傳銷的; (三)假借專賣、代理、特許加盟經(jīng)營、直銷、連鎖、網(wǎng)絡(luò)銷售等名義進(jìn)行變相傳銷的;(四)采取會員卡、儲蓄卡、彩票、職業(yè)培訓(xùn)等手段進(jìn)行傳銷和變相傳銷騙取入會費、加盟費、許可費、培訓(xùn)費的;(五)其他傳銷和變相傳銷的行為?!眹夜ど叹帧⒐膊?、中國人民銀行2000年2月17日發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見》又明確認(rèn)定了數(shù)種變相傳銷行為為非法經(jīng)營行為。

    9、利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。1998年左右部分地區(qū)出現(xiàn)以開發(fā)“果園”、“莊園”的名義非法集資的現(xiàn)象,如某果園開發(fā)公司通過宣傳“只要投入7800元,擁有50年私人果園,33株龍眼樹”進(jìn)行非法集資,針對上述違法現(xiàn)象,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)土地轉(zhuǎn)讓管理嚴(yán)禁炒賣土地的通知》(國辦發(fā)〔1999〕39號)明文禁止利用土地開發(fā)進(jìn)行非法集資,并規(guī)定:“農(nóng)林開發(fā)用地必須依法進(jìn)行土地登記,明確規(guī)劃要求和轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租的限定條件,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)行分割轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租。”中國人民銀行《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)林開發(fā)項目信貸管理,嚴(yán)禁利用土地開發(fā)和土地轉(zhuǎn)讓名義非法集資的通知》(銀發(fā)〔1999〕254號)也有相關(guān)禁止性規(guī)定。

    以上是中國人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發(fā)(1999)289號)明文歸納的若干種非法集資案型。

    11、教育儲備金。前一階段,各地民辦學(xué)校大量采取教育儲備金的教育收費方式,即要求學(xué)生(家庭)一次性繳納一筆大額資金(10~30萬),稱為“教育儲備金”,學(xué)校同時承諾學(xué)生在校期間毋須再交納其它費用,并且在學(xué)生離校時可原數(shù)返還所繳“教育儲備金”。隨著番禺、湖南、武漢等地先后爆發(fā)巨額教育儲備金無法返還學(xué)生家長的案件,各地政府向后出臺政策禁止民辦學(xué)校收取任何形式的教育儲備金,如廣東省教育廳粵教策(1999)2號文件等。在此之前,國家教委1991年5月3日發(fā)布的《關(guān)于堅決制止中小學(xué)亂收費的規(guī)定》第9條規(guī)定:“集資辦學(xué)應(yīng)貫徹自愿、量力和群眾受益的原則,按地方人民政府的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。中小學(xué)校不得自行向群眾和社會硬性攤派費用,也不得向?qū)W生征收集資費。”《民辦教育促進(jìn)法》第37條規(guī)定:“民辦學(xué)校對接受學(xué)歷教育的受教育者收取費用的項目和標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校制定,報有關(guān)部門批準(zhǔn)并公示;對其他受教育者收取費用的項目和標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校制定,報有關(guān)部門備案并公示。民辦學(xué)校收取的費用應(yīng)當(dāng)主要用于教育教學(xué)活動和改善辦學(xué)條件?!币虼耍褶k學(xué)校未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)并公示即向?qū)W生家長收取教育儲備金的,應(yīng)認(rèn)定為非法集資。

    12、地方政府發(fā)行或變相發(fā)行地方政府債權(quán)?!额A(yù)算法》第28條明文規(guī)定:“除法律和國務(wù)院另有規(guī)定外,地方政府不得發(fā)行地方政府債券”。因此,《整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實施方案》中明確禁止上述非法集資行為。

    13、以“招商”名義從事非法集資。國家工商行政管理局《關(guān)于查處企業(yè)以招商等名義非法集資有關(guān)問題的緊急通知》(工商企字[1998]第272號)規(guī)定堅決查處企業(yè)借“招商”名義非法集資,并且規(guī)定:“各級工商行政管理機(jī)關(guān)要嚴(yán)格按規(guī)定核定企業(yè)經(jīng)營范圍,不得核定“招商”以及類似的不規(guī)范用語?!?

    二、

    三、

    四、

    以上就是關(guān)于中國非法集資大案排行榜相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。


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