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做u商如何避免收到黑錢（做u商如何避免收到黑錢呢）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-20 00:15:13 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 95 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于做u商如何避免收到黑錢的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、跑u是洗錢嗎
2、賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎？
3、商家收到洗錢的錢怎么辦
4、賣u收到的現(xiàn)金會(huì)是給錢嗎

做u商如何避免收到黑錢（做u商如何避免收到黑錢呢）

一、跑u是洗錢嗎

不一定

我懷疑跑碼和這個(gè)幕后就是那么幾波人，逮住一幫人往S里坑，因?yàn)榕苓^分的就知道，哪有那么多碼啊，所以出現(xiàn)了這種不用碼就可以賺錢，并且是錢生錢！呵呵。這里再說一點(diǎn)，一定要報(bào)警，很多人覺得沒用，在這里我告訴大家，并非沒用，只是很多方面我們想不到，會(huì)認(rèn)為沒用，因?yàn)樯婕暗蕉嗳?，多個(gè)資金渠道，多個(gè)地區(qū)，甚至境外，所以真正進(jìn)行起來并沒有那么容易。

但不代表這沒用，如果一個(gè)人不報(bào)，十個(gè)人不報(bào)，何時(shí)能抓到這些人呢！他們就是抓到我們的心里，加上程序繁瑣，所以他們肆意妄為的行騙，一波又一波！而這種平臺(tái)通過第三方充值，所以更加不好追查，所以大家看到一定要注意并且告知身邊的朋友，千萬(wàn)別碰！現(xiàn)在疫情還沒過去，然而今年很多生意都不好做，賺點(diǎn)錢不容易，別再被騙了！

說到這里，大家有什么更好的辦法或者正在遇到的一些平臺(tái)都可以說私信我，我會(huì)一直發(fā)文章來揭露這些令人發(fā)指的平臺(tái)，昨天也寫了好多，可是被刪了，今天或許還有些遺漏的地方！不過大致就是這么個(gè)情況了，因?yàn)槿f(wàn)變不離其宗，很多盤終歸會(huì)用這些模式！而且后續(xù)很可能出現(xiàn)更新的模式，一定要注意甄別！

二、賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎？

最近這段時(shí)間國(guó)內(nèi)的兩個(gè)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)火幣、OKEX出入金，都面臨著風(fēng)控或者凍結(jié)銀行卡以及支付寶的風(fēng)險(xiǎn)。交易以比特幣為首的虛擬數(shù)字貨幣一定要注意，因?yàn)楫?dāng)前所有的交易平臺(tái)它的主流交易方式都是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，所以你無(wú)法得知和你在網(wǎng)絡(luò)上點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易的買家或者賣家，他的錢是否干凈。而這就會(huì)涉及到一部分的臟錢或者黑錢經(jīng)過。

從去年8月份開始，買賣虛擬貨幣凍結(jié)銀行卡的信息就越來越多。如果你在這些平臺(tái)上作為一個(gè)相對(duì)應(yīng)的賣家，那么當(dāng)你收到黑錢之后，會(huì)有某地經(jīng)偵辦的人員或者司法機(jī)構(gòu)申請(qǐng)凍結(jié)你的銀行卡，在這個(gè)時(shí)期內(nèi)你是不需要退還金額的，而是要協(xié)助司法機(jī)關(guān)和經(jīng)偵辦的人員仔細(xì)查清楚這筆黑錢的來源和途徑。

如果你是普通的購(gòu)買者或者投資者想要變現(xiàn)的話，在這個(gè)時(shí)候如果你的銀行卡被凍結(jié)，那么一定要主動(dòng)聯(lián)系銀行尋找凍結(jié)你銀行卡的某地經(jīng)偵辦人員或者是司法機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)商。在這個(gè)過程中你的銀行卡始終是會(huì)被凍結(jié)的，當(dāng)協(xié)商完成或者調(diào)查清楚以后會(huì)進(jìn)行司法解凍。

當(dāng)然部分金額較小的涉及案件一般是三天左右的時(shí)間或者是七天會(huì)自動(dòng)解凍，即使是沒有解凍的話，也可以是在柜臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)金交易的，你可以去拿著自己的銀行卡到柜臺(tái)，把自己的余額全部取出來即可。

司法凍結(jié)。

電信詐騙的黑錢購(gòu)買比特幣、usdt，導(dǎo)致黑錢流入到你的卡里，司法機(jī)關(guān)通常會(huì)將一連串與黑錢有關(guān)的卡全部?jī)鼋Y(jié)。這種也分為兩種情況，一種是三天內(nèi)自動(dòng)解封，一種是凍結(jié)半年，半年后如果沒有破案還可以繼續(xù)凍結(jié)，凍結(jié)時(shí)間一般半年，但凍結(jié)次數(shù)是無(wú)限的。

若遇到被凍結(jié)，首先需要攜帶身份證去銀行，詢問凍結(jié)期限、凍結(jié)原因、凍結(jié)機(jī)關(guān)是哪里。

有的銀行也不知道凍結(jié)期限和原因，但至少會(huì)告訴你凍結(jié)機(jī)關(guān)是哪。然后可以在百度查詢凍結(jié)機(jī)關(guān)的電話，打電話詢問凍結(jié)期限。

如果是凍結(jié)半年，需要前往凍結(jié)你的公安局，帶上交易證明，銀行打印的流水(一般半年的流水)蓋公章。

去當(dāng)?shù)毓簿肿龉P錄，一般一周左右會(huì)解凍。每個(gè)公安局的規(guī)定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產(chǎn)，有的是必須結(jié)案或者撤案才能解

主要看關(guān)系，沒辦法只有找個(gè)牛掰的律師?。。?！

做買賣，只要你不知道對(duì)方的錢是違法的，那么是不用退還的，至多是司法凍結(jié)，配合調(diào)查，事件之后進(jìn)行司法解凍便可。

而虛擬貨幣是加密貨幣，具有去中心的功能，往往是無(wú)法追蹤錢的去向，否則被凍結(jié)的就是平臺(tái)本身的賬戶，你的錢在平臺(tái)里提現(xiàn)不出來。

目前我國(guó)是不允許炒幣的，不提供相應(yīng)的金融監(jiān)管和交易所，所謂的平臺(tái)只是交易網(wǎng)站，不存在金融監(jiān)管，也不是正當(dāng)?shù)慕灰姿康男庞枚荚诮灰灼脚_(tái)，平臺(tái)跑路投資者可能血本無(wú)歸。

當(dāng)然有些平臺(tái)還是比較良心的，不是自己設(shè)的盤，提供相應(yīng)的貨幣地址，通過貨幣地址可以充值到大型平臺(tái)，進(jìn)行提現(xiàn)。而這樣的平臺(tái)通常也不提供銀行卡入金，通常是讓你去充幣，跟買QQ幣一樣，給你一個(gè)貨幣地址自己去充，錢的去向無(wú)法追蹤，這也就導(dǎo)致虛擬貨幣是黑錢的洗錢好工具。

炒幣完全是一種賭博，年輕人最好不要去碰。即便要去碰，更建議選擇上市公司的經(jīng)紀(jì)商，比如有多年歷史的外匯經(jīng)紀(jì)商，而不是見到炒幣網(wǎng)站就去充錢，這樣容易入坑。

這個(gè)肯定要退的。

說句不好聽的話，你收到的這個(gè)錢是不明來歷的。也就是說是從非法渠道轉(zhuǎn)過來的，有可能就是那些被騙者朋友被騙的錢。這個(gè)錢不屬于你的，可以算是不當(dāng)?shù)美?。所以說這個(gè)錢必須要退出來，那是早晚的事情。如果你不退的話，后續(xù)會(huì)有公安機(jī)關(guān)聯(lián)系你。這個(gè)你不用擔(dān)心，會(huì)有人找你的。

你也可以選擇不退，但是有可能賬戶會(huì)被司法凍結(jié)。到時(shí)候呢，你不退也得退。因?yàn)檫@個(gè)錢本來就不屬于你，也不是你的錢，屬于贓款。不要覺得我說的這些話不中聽，但是現(xiàn)實(shí)就是這樣的。還有你這個(gè)買賣虛擬貨幣，到底是不是正規(guī)的平臺(tái)，這個(gè)也很難去界定。所以說為什么要收到黑錢，可能也是有一定的道理。

我想說的是，如果有公安機(jī)關(guān)聯(lián)系你的話，就積極主動(dòng)的把黑錢的那一部分退出來。那就沒什么多大的問題，要不然你可能涉嫌違法犯罪。不過具體問題具體分析，還得看警方那邊掌握了什么信息。有些事情不是你說了算，也不是我說了算，具體還得看涉及的案件到底是怎么回事。

可是不管如何，請(qǐng)大家一定要提高警惕。不要到不正規(guī)的平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)投資，不然的話可能會(huì)被陷進(jìn)去，造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失！

這么說吧，各地公安的認(rèn)知水平不一樣，所以處理方式也不是都一樣的，最常見的就是凍結(jié)，然后結(jié)案后賬戶才會(huì)解凍，比如這個(gè)黑錢是電信詐騙的，那么是有可能被司法劃扣的

不是說你不知道就沒事，早就有銀行卡洗錢的了，也有干過幾次覺得危險(xiǎn)退出的，被抓到一樣有罪，只不過判罰輕一點(diǎn)，不是你裝不知道就能躲過去

三、商家收到洗錢的錢怎么辦

商家收到洗錢的錢怎么辦？答：發(fā)現(xiàn)存在洗錢行為應(yīng)該立刻報(bào)告公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)依法調(diào)查、依法處理。按照規(guī)定，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

四、賣u收到的現(xiàn)金會(huì)是給錢嗎

致力于區(qū)塊鏈最后交易環(huán)節(jié)

最專業(yè)的幣商刺客

這是刺客的知乎粉絲真實(shí)遇到的騙局，被騙了60萬(wàn)，其實(shí)刺客早就告訴了大家，現(xiàn)在線下出U的，如果不是熟人、沒有身份信息、有三方交易的，直接定義為騙子就行。

這個(gè)騙局刺客也給大家曝光過，但是還是有人上當(dāng)，事情是怎么回事呢？

現(xiàn)在刺客把詳細(xì)結(jié)果發(fā)出來，看看你能抵擋幾次？

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A（騙子）在飛機(jī)上發(fā)布全國(guó)現(xiàn)金高價(jià)收U（高于市場(chǎng)價(jià)幾分錢，正常價(jià)格，這里沒有破綻），于是作為幣商的你聯(lián)系了他。

你的U7.23收來的，準(zhǔn)備7.26賣給A，賺3分錢，合理利潤(rùn)。

于是你和（騙子）約定好了時(shí)間地點(diǎn)，現(xiàn)金交易方式，你給他U，他現(xiàn)場(chǎng)給你現(xiàn)金。

幾天后，你們約定的時(shí)間地點(diǎn)來了一個(gè)人，（騙子）告訴你他被隔離了，這是他手下的兄弟B，你可以先驗(yàn)現(xiàn)金沒問題在交易。

交易正式開始：