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工程先交保證金騙局（工程先交保證金有什么風(fēng)險）

發(fā)布時間：2023-03-16 19:42:05 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 315 問大家

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本文目錄:

1、以工程名義詐騙保證金,保證金退了還算不算違法
2、工程給乙方簽訂施工合同并收取保證金是屬于合同詐騙嗎
3、礦山工程為什么交合同保證金，會不會是詐騙？
4、以工程名義詐騙保證金怎么報案？

工程先交保證金騙局（工程先交保證金有什么風(fēng)險）

一、以工程名義詐騙保證金,保證金退了還算不算違法

以工程名義詐騙保證金，保證金退了還算違法。合同詐騙并不會對方把保證金還會來之后就會撤銷，合同詐騙是刑事犯罪，刑事犯罪，只要立案就無法撤銷，只是說對方在獲得了被害人的諒解之后，可以減輕處罰。合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。

二、工程給乙方簽訂施工合同并收取保證金是屬于合同詐騙嗎

這是正常經(jīng)濟(jì)行為，不是合同詐騙行為。

法律分析

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是，合作項目和合同都是受法律保護(hù)的，若對方違約，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財物，有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)模幻坝妹x實施詐騙犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力，投其所好甚至對受害單位方主管人員進(jìn)行賄，以騙取其信任；偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實施合同詐騙；犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

法律依據(jù)

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

三、礦山工程為什么交合同保證金，會不會是詐騙？

可能是騙子

這個是違反法律的。

勞動合同法

第九條【用人單位不得扣押勞動者證件和要求提供擔(dān)?！坑萌藛挝徽杏脛趧诱?，不得扣押勞動者的居民身份證和其他證件，不得要求勞動者提供擔(dān)?；蛘咭云渌x向勞動者收取財物。

第八十四條【扣押勞動者身份等證件的法律責(zé)任】用人單位違反本法規(guī)定，扣押勞動者居民身份證等證件的，由勞動行政部門責(zé)令限期退還勞動者本人，并依照有關(guān)法律規(guī)定給予處罰。

用人單位違反本法規(guī)定，以擔(dān)保或者其他名義向勞動者收取財物的，由勞動行政部門責(zé)令限期退還勞動者本人，并以每人五百元以上二千元以下的標(biāo)準(zhǔn)處以罰款;給勞動者造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

勞動者依法解除或者終止勞動合同，用人單位扣押勞動者檔案或者其他物品的，依照前款規(guī)定處罰。

四、以工程名義詐騙保證金怎么報案？

以工程的名義詐騙保證金，你要辦案的話一定要有確鑿的證據(jù)，有憑有據(jù)才能報案。

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